2024年12月31日上午，中機(jī)國(guó)際第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)視頻會(huì)議的形式順利召開。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)、黨委書記陳蕃主持，公司董事劉武、張翀志、王卓、楊磊、羅海濱出席會(huì)議，公司經(jīng)營(yíng)班子成員王林春、王勁、張鳳良、王維、晏勇健、董事會(huì)秘書羅志珍列席會(huì)議。

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按照議程，與會(huì)人員對(duì)本次提交的議案進(jìn)行了審議，并充分發(fā)表了意見，會(huì)議審議并通過了2024年度董事會(huì)工作報(bào)告、2023年度工資總額清算評(píng)價(jià)報(bào)告等7項(xiàng)議案，并形成了決議文件。全體董事、監(jiān)事對(duì)公司今年取得的發(fā)展成績(jī)給予了充分肯定和高度評(píng)價(jià)。

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陳蕃董事長(zhǎng)做了會(huì)議總結(jié)，希望在中設(shè)集團(tuán)的戰(zhàn)略部署下，圍繞公司發(fā)展目標(biāo)，繼續(xù)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，他強(qiáng)調(diào)：

一要緊緊圍繞上級(jí)公司的戰(zhàn)略部署和要求，推進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展的工作任務(wù)。立足于董事會(huì)定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)的功能定位，在新的一年里，要加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的分析研判，牢牢抓住新型工業(yè)化、城市更新、雙碳等戰(zhàn)略機(jī)遇，增強(qiáng)公司核心功能，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

二是強(qiáng)化公司治理，提升治理效能。要進(jìn)一步明確各治理主體的職責(zé)和權(quán)限，加強(qiáng)董事會(huì)和管理層之間的協(xié)調(diào)溝通，確保決策的科學(xué)性，確保董事會(huì)運(yùn)行的規(guī)范性、有效性。

三是強(qiáng)化管理賦能和風(fēng)險(xiǎn)防控。要不斷完善風(fēng)控體系，要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，以創(chuàng)新思維和務(wù)實(shí)行動(dòng)，持續(xù)改進(jìn)管理，形成更加高效務(wù)實(shí)的管理體系。完善風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，在項(xiàng)目管理、安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范等方面，進(jìn)行有效的監(jiān)督和管理，防范各類風(fēng)險(xiǎn)，確保公司的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。

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